关于召开重庆易联数码科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会的通知

尊敬的易联数码全体股东：

根据公司章程规定，决定于2024年8月16日召开2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），现将有关事项通知如下：

一、 会议基本情况

1. 会议时间：2024年8月16日上午9:30

2. 会议地点：公司上海厅

3. 会议主持人：董事长张扬波先生

二、 会议审议事项

本次会议将审议以下议案：

1. 议案一：关于修订《公司章程》的议案

2. 议案二：关于选举公司董事会董事的议案

3. 议案三：关于选举公司监事会监事的议案

4. 议案四：关于聘任公司高级管理人员的议案

三、 会议出席对象

1. 截至2024年8月15日在重庆股份转让中心 登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议；

2. 因故不能亲自出席会议的股东，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）代为出席和表决；

3. 公司董事、监事和高级管理人员。

特此通知。

我们诚挚地邀请各位股东拨冗出席，共同商议公司发展大计。

重庆易联数码科技股份有限公司

董事会

2024年8月1日